hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj ochelari vedere gherla gama optic dej clujstiri pentru viata constructii case zugrav instalatii reparator gherla dej cluj kimbo pizza gherla livrare la domiciliu telefon fotograf gherla dej cluj craciun

masina piata targ

Percheziții la samsarii de mașini, cu polițiștii români și germani. Câți suspecți sunt pe lista neagră

Polițiștii români și germani au început marți dimineață percheziții comune la mai multe domicilii din județul Cluj și alte județe din România, la persoane bănuite de evaziune fiscală din afaceri cu vânzări de mașini.

Echipe comune de anchetă, cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parhcetului de pe lângă Tribunalul Cluj și investigatori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud – Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale (Finanzamt Nürnberg-Süd – Steuerfahndungsstelle), desfăşoară în acest moment mai multe percheziţii la domiciliile a 56 de suspecţi bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală sub forma autocratului şi a complicităţii . Percheziţiile se desfăşoară în 13 judeţe.

Pe 27 septembrie 2018, Tribunalul Cluj a autorizat efectuarea unui număr total de 69 percheziţii domiciliare, în 12 judeţe din ţară şi municipiul Bucureşti, la domiciliile a 56 de persoane cercetate sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală sub forma autocratului şi complicitate.

Marți, 9 octombrie, au fost efectuate percheziții domiciliare și alte activităţi îm județele Cluj, Alba, Arad, Argeș, Bihor, Constanța, Hunedoara, Iași, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea și municipiul București, la adresele suspecților sau ale societăților comerciale administrate de către aceștia, unde există informații că s-ar afla obiecte sau înscisuri care au legătură cu infracțiunile cercetate.

Cu această ocazie vor fi puse în executare un număr total de 56 de mandate de aducere a suspecților cercetați în cauză, aceștia urmând a fi conduşi în vederea audierii la sediul fiecărei unități de investigare a criminalității economice din fiecare județ în parte după cum urmează: Cluj, Alba, Arad, Argeș, Bihor, București, Hunedoara, Iași, Sălaj, Sibiu, Teleorman și Tulcea.

Persoanele din prezenta cauză sunt cercetate pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a plății TVA, în cadrul căruia au fost utilizate societăți comerciale de tip ”firmă fantomă” din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia și Austria. Practic se achiziționau scriptic autovehicule prin intermediul acestor societăți, evitându-se astfel plata TVA către statul german, însă faptic beneficiarii reali ai achizițiilor erau persoane fizice din România.

Echipa de anchetă a devenit operaţională în data de 29 mai 2018 şi a fost constituită cu scopul facilitării efectuării de cercetări penale în dosarele penale înregistrate la Parchetul Nürnberg-Fürt şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj și aflat în instrumentarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Biroul de Investigații Complexe.

Având în vedere acordul cadru JIT și dosarul penal aflat în lucru, în prezent se efectuează cercetări față de un număr total de 56 suspecţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală sub forma autoratului și a complicității.

Prejudiciul cauzat statului german ca urmare a săvârșirii acestor fapte este de aproximativ 21.300.000 de euro, în cauză urmând a fi dispuse măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului.

Acţiunea comună a poliţiştilor de la structurile de investigare a criminalităţii economice se desfăşoară în comun cu reprezentanţii autorităţilor germane, se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile art.13 din Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale U.E din 29.05.2000 şi cu Decizia-cadru a Consiliului din 13.06.2002, în data de 29.05.2018, prin intermediul biroului naţional român din cadrul EUROJUST, s-a încheiat Acordul privind constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT) între Parchetul Nürnberg-Fürth din Germania şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj. Acordul privind constituirea unei echipe comune de anchetă a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj .

sus(16)jos(0)

apartament vanzare nou bloc gherla dej cluj pret telefon serestelylaborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon

Lasă un răspuns