taxi gherla telefon
mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon excavator gherla dej cluj
diicot mascati

Perchezitii in Cluj – cercetati pentru infractiuni economice

Joi dimineață au avut loc 19 percheziții pe raza judeţelor Ilfov, Dolj, Gorj şi Cluj pentru destructurarea unei grupări infracționale bănuite că a creat un prejudiciu de 7.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

La data de 27 noiembrie 2014, polițiștii Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti și procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, au efectuat 19 percheziţii pe raza judeţelor Ilfov, Dolj, Gorj şi Cluj.

Activitățile au vizat sediile principale și secundare ale unor societăţi comerciale și s-au desfășurat în cadrul unei acţiuni ce a vizat destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din șapte persoane și specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupului, în perioada septembrie 2013 – august 2014, ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli fictive privind achiziţia unor bunuri şi mai ales plata unor servicii.

Astfel, societăţile comerciale viabile din cadrul unui grup de firme ar fi transferat fictiv forţa de muncă la alte societăţi din grup, aflate în procedură de reorganizare judiciară, cu care încheiau contracte de prestări servicii.

Întrucât planul de reorganizare judiciară nu era viabil – de regulă cheltuielile de personal depăşeau veniturile obţinute – până la lichidare se acumulau foarte multe datorii către bugetul asigurărilor sociale (contribuţii, impozit pe salariu). Societatea viabilă îşi deducea nejustificat TVA.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de 7.000.000 de euro.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.

sus(1)jos(0)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon apartament chirie gherla

Lasă un răspuns